transactie monitoring analist.

• Start €16,00 en na een halfjaar €17,87 b. pu;
• Start je carrière binnen de compliance;
• Startdatum 1 juli 2024;
• Pensioensopbouw en vakantietoeslag van 8.33%;
• 32, 36 of 40 uur (4x 9 uur mogelijk);
• Contract bepaalde tijd na 3 maanden;

wie ben jij

Om succesvol te zijn in deze rol, heb je nodig:

• Minimaal een MBO-4 dipoloma met 1 jaar administratieve werkervaring of een HBO/WO diploma;
• Uitstekende analytische vaardigheden en oog voor detail;
• Goede schriftelijke vaardigheden, om zo analyses transparant, duidelijk te schrijven;
• De kennis van financiële wet- en regelgeving leren wij je!

wat ga je doen

Jouw dagelijkse verantwoordelijkheden als transactie monitoring analist;

• Je voert zelfstandig onderzoeken uit om verdachte transacties en verdacht gedrag te detecteren;
• Je maakt gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een uitgebreid beeld van de klant en hun transactiegeschiedenis te verkrijgen;
• Je documenteert je bevindingen in overzichtelijke rapporten;
• Als de transacties niet afdoende kunnen worden verklaard met de beschikbare informatie, stel je vragen op die aan de klant zullen worden voorgelegd door ons speciale Client Outreach Team (COT). Je hebt zelf geen direct klantcontact;
• Na ontvangst van de antwoorden van de klant, analyseer je deze antwoorden en verwerk je ze in je lopende onderzoek;
• Als een transactie als verdacht of ongebruikelijk wordt beoordeeld, onderneem je de noodzakelijke stappen en breng je tijdig de relevante partijen op de hoogte;
• Naast het uitvoeren van onderzoeken kunnen dagelijkse en wekelijkse besprekingen en trainingssessies ook deel uitmaken van je werkdag.

waar ga je werken

Als analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca. 4 maanden met als opleidingslocatie Amersfoort. Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor Amersfoort verwacht, de overige dagen kan je thuis aan de slag. Na de opleiding zal je twee dagen per week op je gekozen locatie verwacht worden. Tijdens de opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega’s. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na deze opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie.

sollicitatie

Zin gekregen om als KYC (Transaction Monitoring) analist een bijdrage te leveren aan het tegengaan van (financiële) criminaliteit?

Solliciteer en overtuig ons waarom jij de ideale kandidaat bent!

Note: applicants are required to speak Dutch Fluently.

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.