Heb jij passie voor het vak Know-Your-Customer en ben jij ondernemend ingesteld? Dan is dit jouw kans! Bij ICS zoeken we iemand zoals jij, die de handen uit de mouwen steekt en veelzijdig inzetbaar is voor ons KYC Commercial Team als KYC-medior analist. Een afwisselende baan waarin je proactief meewerkt als specialist en tegelijkertijd meebouwt aan de professionalisering van het team.*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking can
Heb jij passie voor het vak Know-Your-Customer en ben jij ondernemend ingesteld? Dan is dit jouw kans! Bij ICS zoeken we iemand zoals jij, die de handen uit de mouwen steekt en veelzijdig inzetbaar is voor ons KYC Commercial Team als KYC-medior analist. Een afwisselende baan waarin je proactief meewerkt als specialist en tegelijkertijd meebouwt aan de professionalisering van het team.*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking can
AML analist Transaction MonitoringDe afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven tr
AML analist Transaction MonitoringDe afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven tr
De afdeling Transactie Monitoring binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft
De afdeling Transactie Monitoring binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft
Voor ABN AMRO zijn we op zoek naar junior KYC analisten!De locaties zijn: Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Rotterdam en Zwolle.Als CDD-analist bij ABN AMRO ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van risico's van klanten om tot een goede inschatting te komen. Dit vraagt om analytische skills, goede communicatie en kennis van regelgeving en criminaliteitsthema's.Wat je gaat doen:Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te
Voor ABN AMRO zijn we op zoek naar junior KYC analisten!De locaties zijn: Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Rotterdam en Zwolle.Als CDD-analist bij ABN AMRO ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van risico's van klanten om tot een goede inschatting te komen. Dit vraagt om analytische skills, goede communicatie en kennis van regelgeving en criminaliteitsthema's.Wat je gaat doen:Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te
De afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft als financiël
De afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft als financiël