Page 2 - 58 finance & economics jobs found in Vianen, Utrecht

Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken. Binnen Transaction Monitoring (TM) hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitori

Heb jij minimaal 2 jaar ervaring als CDD analist? Lees dan verder en sluit je aan bij ons netwerk! Als Interim Professional op het gebied van Compliance & Risk breng je jouw kennis en ervaring in bij vooraanstaande banken en verzekeraars, waar je samenwerkt met Yacht-collega's om financiële criminaliteit te bestrijden. Bijdragen aan het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme door zorgvuldig onderzoek te do

YACHT is de partij voor talent binnen FEC (Financial Economic Crime). Wij helpen jou met groeien als CDD analist. Door verschillende financiële instellingen te zien èn door verschillende rollen te doen. Zo leer en zie je binnen een korte tijd enorm veel! Als Compliance & Risk Interim Professional zet jij je kennis en ervaring in bij grootbanken en verzekeraars. Zo bestrijd je samen met jouw Yacht collega’s financiële criminaliteit!Ben je medior CDD analist

Wil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder! Het CDD Talent ontwikkel Programma Financiële instellingen leggen steeds meer de nadruk op competenties en persoonlijke ontwikkeling. Door het CDD Talent Ontwikkel Programma (TOP) ontwikkel jij je sneller binnen het vakgebied. Dit doe je middels inhoudelijke compliance traininge

As a Business Project Implementation Manager in the FEC Global Sanctions Change Portfolio and Remediation Team, you play a critical role in ensuring that meets Sanctions requirements and effectively manages Sanctions risks. You run business projects and business implementations to help build and improve the FEC Global Sanctions organization. You contribute to this by making sure that projects are understood and planned in detail, impact assessments are don

De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. De bank beschikt over geavanceerde systemen om juist die opvallende transacties op rekeningen te kunnen detecteren. De bank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan!  Wat kun jij verwachten?Binnen Klantoffboarding behandel je de klanten met het hoogste ris

Ben je geïnteresseerd in het bevorderen van een veilig financieel systeem en wil je voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor criminele doeleinden zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering? Ben je scherp en analytisch, en hou je ervan om grondig onderzoek te doen en kan je jouw bevindingen helder rapporteren? Dan is de functie van Junior CDD Analist perfect voor jou! In de functie van Junior CDD Analist focus je je vooral op leren. Met een g

Heb je net je studie afgerond en denk je niet meteen aan een carrière bij een bank? Weet dan dat de bankensector verrassend veel kansen en voordelen te bieden heeft!* Bij een bank maak je dagelijks het verschil voor duizenden klanten, dus jouw werk heeft direct impact!* Het bankwezen is continu in beweging, met snelle innovaties en veranderende wet- en regelgeving. Dit betekent dat je jezelf voortdurend kunt blijven ontwikkelen en nieuwe uitdagingen aangaa

Als Quality Lead houd je je bezig met het beoordelen van de kwaliteit en de acceptatie van de CDD-dossiers opgemaakt door het outsourcingteam. Hierbij komen alle CDD risicos aan de orde. Dit betreffen MKB-organisaties, alsmede de wat complexere organisaties. Hier speelt coaching van analisten en samenwerking met management een grote rol. Je geeft analisten feedback op hun geleverde output en je helpt deze analisten naar een hoger kwaliteitsniveau.Beschrijv

Als analist ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van de bank zijn. Jouw rol bestaat uit de beoordeling en de administratieve afhandeling van de door de klant aangeleverde informatie. Uiteraard is hierbij van belang dat de analist accuraat te werk gaat. Als analist breng je organisatiestructuren en UBO's in kaart van complexe organisatiestructuren.  Waar b

Ben jij op zoek naar een uitdagende positie binnen de financiële sector en wil je jouw loopbaan verder ontwikkelen? Bij Yacht krijg je de kans om jouw expertise in te zetten bij bekende financiële organisaties.Of je nu een starter bent of al ervaring hebt in de bankwereld, wij hebben de juiste opdracht voor jou! Wat kun je verwachten?Bij Yacht krijg je als professional in de bancaire sector de kans om te werken aan opdrachten die aansluiten op jouw kennis

De UBO-regels in de Wwft zijn steeds strenger geworden. DNB eist dat de bank eind dit jaar Wwft-tekortkomingen aanpakt, inclusief identificatie en verificatie van UBO's. Het UBO Remediation programma begon in 2021 om alle zakelijke relaties te scannen; 25% moet nog worden aangepakt. Eigen controles onthulden tekortkomingen in het bijhouden van UBO's. Dit betekent dat meer dan 100.000 organisaties hun UBO's moeten (her)identificeren en verifiëren. Het proce

Door jouw communicatieve en organisatorische vaardigheden lever je een essentiële bijdrage aan verschillende projecten en programma's met als doel het verder verbeteren van Financial Economic Crime (FEC). Stel je voor dat je de programmacommunicatie, planning en rapportage naar een hoger niveau tilt en een betrouwbare ondersteuner bent voor de programmamanager en opdrachtgever van het programma. Samen met andere expertise teams begeleid je de verandering.

Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, FEC, CDD of compliance, oftewel talent dat toonaangevende banken helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat jouw talent, in combinatie met ons ijzersterke netwerk, zorgt voor een loopbaan vol persoonlijke ontwik

Als FEC/CDD Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de Rabobank wordt. Je volgt daarvoor een uniek opleidingstraject om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten. Met jou erbij als FEC Analist CLCS maken we dit samen mogelijk.Met jouw expertise ontrafel je complexe bedrijfsstruct

Quality Checker bij een van de grootbanken Jij bent van groot belang voor het bewaken van de reputatie van de bank en haar klanten. Om te voorkomen dat hun diensten worden gebruikt voor frauduleuze doeleinden, is het van essentieel belang om precies te weten met wie ze zakendoen. Als Quality Checker speel jij hier een sleutelrol in, door samen met CDD analisten ervoor te zorgen dat klantdossiers zorgvuldig getoetst worden op integriteit. Je hebt een sterk

Quality Checker bij een van de grootbankenJij bent van groot belang voor het bewaken van de reputatie van de bank en haar klanten. Om te voorkomen dat hun diensten worden gebruikt voor frauduleuze doeleinden, is het van essentieel belang om precies te weten met wie ze zakendoen. Als Quality Checker speel jij hier een sleutelrol in, door samen met CDD analisten ervoor te zorgen dat klantdossiers zorgvuldig getoetst worden op integriteit. Je hebt een sterk a

Heb je interesse in het bevorderen van een veilig financieel systeem om te voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor criminele doeleinden zoals witwassen, fraude of de financiering van terrorisme? Beschik je over analytisch denkvermogen en vind je het leuk om gedegen onderzoek te verrichten en je bevindingen helder te rapporteren? Dan zou de functie van Junior CDD Analist wel eens perfect voor jou kunnen zijn!Als Junior CDD Analist ligt de nadruk in

Over de werkplek Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals en hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Wij zijn een deskundige en sociale organisatie, waar je de kans krijgt om écht een verschil te maken. Dit doe je samen met ongeveer honderd collega’s. Wij geloven in het talent van vluchtelingen en vinden dat hun kennis en vaardigheden benut moeten worden. Samen met onderwijsinstellingen, gemeenten, het bedrij

As a Project Manager in the FEC Global Sanctions Change Portfolio and Remediation Team, you play a critical role in ensuring that meets Sanctions requirements and effectively manages Sanctions risks. You run business projects and business implementations to help build and improve the FEC Global Sanctions organization. You contribute to this by making sure that projects are understood and planned in detail, impact assessments are done and the operations org

Wil je graag bijdragen aan een veilig financieel stelsel? Zodat voorkómen wordt dat de diensten van de bank misbruikt worden voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme? Ben je analytisch ingesteld en vind je het leuk om zorgvuldig onderzoek te doen? En je bevindingen in een heldere review te schrijven? Dan is de functie van CDD analist misschien wel de baan voor jou! Als junior CDD analist staat de eerste periode voo

Stel je eens voor..Dat jij door jouw nieuwsgierigheid de ontbrekende puzzelstukjes vindt waardoor wij onze klanten nog beter begrijpen. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als medior of senior FEC Analist met aandachtsgebied PEP risico. Dit doe je door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico’s. Zo help je criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme voorkomen. Voor de PEP-desk zijn wij specifiek

Om van deze verantwoordelijke functie een daverend succes te maken, start je op de FEC Campus in Utrecht. De FEC Campus is voornamelijk digitaal waarbij de kandidaat minimaal eenmaal per week naar de opleidingslocatie op Utrecht Leidseveer komt. De FEC Campus is een uniek vijf maanden durend programma waarbij de kandidaat samen met zijn/haar opleidingsgroep, opleidingscoach én teamlead een door de Coöperatieve grootbank samengesteld programma volgt. Door m

Heb je interesse in het bevorderen van een veilig financieel systeem om te voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor criminele doeleinden zoals witwassen, fraude of de financiering van terrorisme? Beschik je over analytisch denkvermogen en vind je het leuk om gedegen onderzoek te verrichten en je bevindingen helder te rapporteren? Dan zou de functie van Junior CDD Analist wel eens perfect voor jou kunnen zijn! Wat ga je doen als Junior CDD Analist?A

Voor een van de Nederlandse grootbanken zijn we op zoek naar dossierbehandelaars. Als Dossierbehandelaar ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van de bank zijn. Jouw rol bestaat uit de beoordeling en de administratieve afhandeling van de door de klant aangeleverde informatie. Uiteraard is hierbij van belang dat de Dossierbehandelaar accuraat te werk gaat.

Wil jij graag bijdragen aan een veilig financieel stelsel? Houd jij ervan om te analyseren? Sta jij graag in contact met de klant? Dan is de functie Junior CDD analist wat voor jou!Welke werkzaamheden horen bij een junior CDD analist?Jij houdt je je bezig met het analyseren van klantrisico’s om tot een accurate risico-inschatting te komen;Jij fungeert als adviseur, vraagbaak en specialist binnen processen of criminaliteitsthema's;Jij bent verantwoordelijk

Finance trainee bij Yacht trainees:In twee jaar voeg je ervaring toe bij de grootbanken, KLM, Unilever en nog vele andere toonaangevende bedrijven aan je CV. Je verkent diverse functies zoals Business Analyst, Project Manager, Project/Business Controller, Portfolio Analyst en Data Steward. Dankzij ons persoonlijke ontwikkelingsprogramma en begeleiding sta je binnen twee jaar met voorsprong op de arbeidsmarkt! Start jouw financiële carrière vandaag nog. #Fi

De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. De Rabobank beschikt over geavanceerde systemen om juist die opvallende transacties op rekeningen te kunnen detecteren. Rabobank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan!Jij & jouw functieBinnen Klantoffboarding behandel je de klanten met het hoogste risic