35 cdd analist 1e lijn jobs found in Utrecht

Wil jij helpen voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering? Heb je een scherp analytisch vermogen, geniet je van diepgaand onderzoek en kun je je bevindingen helder rapporteren? Dan is de rol van Junior CDD Analist jou op het lijf geschreven!Jouw rol:Als Junior CDD Analist krijg je de kans om te leren en te groeien. Via een uitgebreide opleiding leer je de systemen kennen, ontwik

Binnen CDD (Customer Due Diligence) is YACHT dé organisatie om je talenten te ontwikkelen. Je krijgt de kans om diverse grote financiële instellingen te verkennen, waarbij je een groot aantal verschillende functies mag bekleden. Hiermee werken wij samen aan jouw groei! Wil je snel ervaring opdoen en veel leren? Als CDD-professional bij YACHT laat je zien dat je expert bent in het tegengaan van financiële delicten bij toonaangevende banken en verzekeraars.K

YACHT is dé specialist op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime), en wij begeleiden jouw groei als Senior CDD Analist. Door diverse financiële instellingen te doorgronden en verschillende functies te bekleden, kun je in korte tijd aanzienlijk veel leren. Als Interim Professional op het gebied van Compliance & Risk breng je jouw kennis en ervaring in bij vooraanstaande banken en verzekeraars, waar je samenwerkt met Yacht-collega's om fi

Wil je helpen om het financiële systeem veilig te houden en ervoor zorgen dat bankdiensten niet worden misbruikt voor criminele zaken zoals witwassen, fraude of het financieren van terrorisme? Ben je goed in analyseren en vind je het leuk om diepgaand onderzoek te doen?En kun je je bevindingen duidelijk en beknopt opschrijven? Dan is de baan van CDD-analist misschien wel iets voor jou!Als junior CDD-analist draait het in het begin vooral om leren en jezelf

Ben jij een ervaren professional binnen het domein Compliance en Risk en ben je klaar om je carrière een flinke impuls te geven? Dan nodigen wij je van harte uit om contact met ons op te nemen!Bij Yacht krijg je de kans om namens ons bij vooraanstaande opdrachtgevers aan de slag te gaan en je expertise in te zetten voor diverse opdrachten. We investeren maximaal in jouw persoonlijke ontwikkeling door onder andere een ruim opleidingsbudget beschikbaar te st

Om van deze verantwoordelijke functie een daverend succes te maken, start je op de FEC Campus in Utrecht. De FEC Campus is voornamelijk digitaal waarbij de kandidaat minimaal eenmaal per week naar de opleidingslocatie op Utrecht Leidseveer komt. De FEC Campus is een uniek vijf maanden durend programma waarbij de kandidaat samen met zijn/haar opleidingsgroep, opleidingscoach én teamlead een door de Coöperatieve grootbank samengesteld programma volgt. Door m

Als CDD analist (EDR/PR/ODD) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. In eerste instantie doe je dit door middel van deskresearch en wanneer hier vragen uit voortvloeien, dan start je een client outreach traject om bij de klant de benodi

YACHT is de partij voor talent binnen FEC (Financial Economic Crime). Wij helpen jou met groeien als CDD analist. Door verschillende financiële instellingen te zien èn door verschillende rollen te doen. Zo leer en zie je binnen een korte tijd enorm veel! Als Compliance & Risk Interim Professional zet jij je kennis en ervaring in bij grootbanken en verzekeraars. Zo bestrijd je samen met jouw Yacht collega’s financiële criminaliteit! Ben je medior CDD analis

Stel je eens voor..Dat jij door jouw nieuwsgierigheid de ontbrekende puzzelstukjes vindt waardoor wij onze klanten nog beter begrijpen. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als medior of senior FEC Analist met aandachtsgebied PEP risico. Dit doe je door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico’s. Zo help je criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme voorkomen. Voor de PEP-desk zijn wij specifiek

Heb jij minimaal 3 jaar ervaring als CDD analist? En wil je graag als Senior CDD Analist Organisaties verder groeien? Lees dan verder en sluit je aan bij ons netwerk! Binnen het team CDD Organistaties worden alle review- en beheersactiviteiten uitgevoerd voor zakelijke klanten bij deze bank. Dat gebeurt deels vanuit huis, en deels op kantoor, op één van de locaties: Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Elst, Eindhoven, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Sittard, Za

YACHT is dé expert op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime), en wij ondersteunen jou in jouw groei als Senior CDD Analist. Door diverse financiële instellingen te ervaren en verschillende rollen te vervullen, kun je in korte tijd aanzienlijk veel leren. Als Interim Professional op het gebied van Compliance & Risk breng jij jouw kennis en ervaring in bij grote banken en verzekeraars, en werk je samen met collega's van Yacht aan de best

Wil je graag bijdragen aan een veilig financieel stelsel? Zodat voorkómen wordt dat de diensten van de bank misbruikt worden voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme? Ben je analytisch ingesteld en vind je het leuk om zorgvuldig onderzoek te doen? En je bevindingen in een heldere review te schrijven? Dan is de functie van CDD analist misschien wel de baan voor jou! Als junior CDD analist staat de eerste periode voo

Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist bij het verminderen van criminele activiteiten met een financieel component. Binnen TM hebben we twee af

Jouw rol als FEC Analist Private Clients gaat verder dan alleen een baan; het is een missie om criminele activiteiten, zoals witwassen, fraude en financiering van terrorisme, te voorkomen. Als een toonaangevende bank streven we ernaar om de bewegingen van geld volledig te doorgronden: waar wordt het aan besteed en door wie? Aan de verantwoordelijkheid om de financiële integriteit te waarborgen draag jij graag een steentje bij. Hoewel de meeste activiteiten

Yacht is een toonaangevend detacheringsbureau, gespecialiseerd in het verbinden van hoogopgeleide professionals met onze opdrachtgevers. Voor ons vakgebied Banking & Insurance zijn wij altijd op zoek naar ambitieuze professionals. Of jij nu opzoek ben naar een tijdelijk of permanente opdracht, binnen Yacht kijken we naar mogelijkheden. Wij staan bekend om onze persoonlijke benadering, waarin ontwikkeling, groei en werkplezier centraal staan. Wil jij aan de

Wil jij een carrière waarbij je een positieve impact maakt en maatschappelijk te werk gaat? Stap binnen in de wereld van Detecting Financial Crime (DFC), waar de strijd tegen financiële criminaliteit centraal staat. Hier draait alles om het bundelen van expertise en innovatie om witwassen, terrorismefinanciering en corruptie te bestrijden. ABN AMRO biedt jou de kans om aan de slag te gaan als CDD Analist.Als CDD Analist onderzoek, analyseer en beoordeel ji

Voor ABN AMRO zijn we op zoek naar junior KYC analisten.Startdatum: maandelijks nieuwe instroommomenten per begin van de maand!Als CDD-analist bij ABN AMRO ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van risico's van klanten om tot een goede inschatting te komen. Dit vraagt om analytische skills, goede communicatie en kennis van regelgeving en criminaliteitsthema's. Wat je gaat doen:Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om t

Als Medior CDD Analist ben je onderdeel van de Detecting Financial Crime (DFC) organisatie van ABN AMRO. Binnen dit dynamische werkveld opereer je in een van de volgende procesgebieden: New Client Take On (NCTO) of Client Review. New Client Take On (NCTO): Je focust op de onboarding van nieuwe Corporate Banking-klanten. Dit omvat het beoordelen van aanvragen en het analyseren van risico’s bij het aangaan van nieuwe klantrelaties. Client Review: In deze fun

Als CDD-analist bij ABN AMRO werk je binnen de afdeling Detecting Financial Crime. Je richt je op het onderzoeken van financiële criminaliteit en zorgt ervoor dat ABN AMRO voldoet aan wet- en regelgeving. Je werkt in een team binnen één van de procesgebieden: Nieuwe Klant Relaties (NCTO) of Klantenbeoordeling.Nieuwe Klant Relaties (NCTO): Je helpt bij het onboarden van nieuwe zakelijke klanten. Je onderzoekt de aanvragen en beoordeelt de risico’s van nieuw

Ben jij iemand die integriteit, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan? Wil je een actieve rol spelen in het opsporen van financiële criminaliteit en bijdragen aan een veilig financieel systeem? Dan is deze functie bij ABN AMRO iets voor jou! Als Ondersteunend CDD medewerker bij de Client Acceptance & Review Committee (CARC) ondersteun je bij het beoordelen van klanten met verhoogd of onacceptabel risico en draag je dir

Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als CDD Analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen. In deze veelzijdige rol fungeer je als adviseur, vraagbaak en specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Jouw verantwoordelijkheid ligt bij het actualiseren en completeren van Business Clients klantdossiers. Je voert deskresearch uit

De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem.  Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe

Als Functional Specialist binnen Generic Execution BC start je binnen één van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC). Dit procesdomein behandelt Event Driven Review, Periodic Review en Ongoing Due Dilligence dossiers van zowel particuliere als zakelijke klanten van ABN AMRO. Dit doen we met het doel om de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat om fin

De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem.  Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe

Wil jij bijdragen aan een veilig financieel systeem? Wil je voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor witwassen, fraude of terrorismefinanciering? Dan is de functie van Junior CDD Analist perfect voor jou!Wat ga je doen?Als Junior CDD Analist leer je het vak van A tot Z. Je krijgt een grondige opleiding en leert hoe je klantgegevens analyseert. Je onderzoekt dossiers van particulieren en bedrijven op fiscale, juridische en bedrijfseconomische aspect

YACHT is dé organisatie in talentontwikkeling binnen FEC (Financial Economic Crime). Wij zijn jouw partner in groei als CDD-analist, waarbij je de kans krijgt om diverse financiële instellingen te verkennen en een scala aan rollen te vervullen. Dit betekent een steile leercurve en een schat aan ervaring in korte tijd! Als Compliance & Risk Interim Professional breng je jouw expertise tot uiting bij toonaangevende grootbanken en verzekeraars, waar je samen

Wil jij een sleutelrol spelen in de strijd tegen financiële criminaliteit? Voor onze relatie in Zwolle en Amersfoort zoeken wij namelijk een gedreven junior CDD Analist die zich wil inzetten voor het voorkomen van witwassen, fraude, terrorismefinanciering en andere financieel-economische risico's. Als onderdeel van ons team krijg je uitgebreide ondersteuning en training om je carrière te laten groeien. Heb jij een passie voor het beschermen van de integrit

Wil jij een sleutelrol spelen in de strijd tegen financiële criminaliteit? Voor onze relatie in Amersfoort zoeken wij namelijk een gedreven junior CDD Analist die zich wil inzetten voor het voorkomen van witwassen, fraude, terrorismefinanciering en andere financieel-economische risico's. Als onderdeel van ons team krijg je uitgebreide ondersteuning en training om je carrière te laten groeien. Heb jij een passie voor het beschermen van de integriteit van o

Duik jij graag in dossiers en houd je van analyseren? Wij zijn op zoek naar Junior KYC analisten bij de ABN AMRO. Lees snel verder.Als Junior analist KYC start je binnen KYC Services, onderdeel van DFC. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van zowel particuliere als zakelijke klantdossiers. Daarbij zal een groot deel van je werk bestaan uit het benaderen van klanten voor opvragen van ontbrekende informatie. De verkregen informatie

De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. De Rabobank beschikt over geavanceerde systemen om juist die opvallende transacties op rekeningen te kunnen detecteren. Rabobank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan!Jij & jouw functieBinnen Klantoffboarding behandel je de klanten met het hoogste risic