56 Permanent Finance & economics found

Wil jij een sleutelrol spelen in de strijd tegen financiële criminaliteit? Voor onze relatie in Zwolle en Amersfoort zoeken wij namelijk een gedreven junior CDD Analist die zich wil inzetten voor het voorkomen van witwassen, fraude, terrorismefinanciering en andere financieel-economische risico's. Als onderdeel van ons team krijg je uitgebreide ondersteuning en training om je carrière te laten groeien. Heb jij een passie voor het beschermen van de integrit

Als medior CDD analist bij Achmea breng je jouw expertise in de praktijk om de strijd aan te gaan tegen financiële criminaliteit. Word jij gelukkig van analyseren? Heb jij het in je om informatie duidelijk vast te leggen en te verwoorden? En niet geheel onbelangrijk: ben jij toe aan een mooie vervolgstap binnen de CDD wereld? Lees dan vooral verder!. De werkzaamheden die behoren bij een medior CDD analist is het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanz

Wil jij een sleutelrol spelen in de strijd tegen financiële criminaliteit? Voor onze relatie in Amersfoort zoeken wij namelijk een gedreven junior CDD Analist die zich wil inzetten voor het voorkomen van witwassen, fraude, terrorismefinanciering en andere financieel-economische risico's. Als onderdeel van ons team krijg je uitgebreide ondersteuning en training om je carrière te laten groeien. Heb jij een passie voor het beschermen van de integriteit van o

Als Quality Lead houd je je bezig met het beoordelen van de kwaliteit en de acceptatie van de CDD-dossiers opgemaakt door het outsourcingteam. Hierbij komen alle CDD risicos aan de orde. Dit betreffen MKB-organisaties, alsmede de wat complexere organisaties. Hier speelt coaching van analisten en samenwerking met management een grote rol. Je geeft analisten feedback op hun geleverde output en je helpt deze analisten naar een hoger kwaliteitsniveau.Beschrijv

Ben jij 16 tot 28 uur per week beschikbaar en een ervaren professional op het gebied van compliance en risicobeheer? Heb je een passie voor het ontwikkelen en implementeren van een geïntegreerd compliance beleid binnen een dynamische organisatie? Dan zijn wij op zoek naar jou!Als Senior Compliance Officer bij Argenta Nederland speel je een cruciale rol in het vormgeven en uitdragen van een actueel en gedragen compliance beleid. Je adviseert en challengeert

Heb je interesse in het bevorderen van een veilig financieel systeem om te voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor criminele doeleinden zoals witwassen, fraude of de financiering van terrorisme? Beschik je over analytisch denkvermogen en vind je het leuk om gedegen onderzoek te verrichten en je bevindingen helder te rapporteren? Dan zou de functie van Junior CDD Analist wel eens perfect voor jou kunnen zijn! Wat ga je doen als Junior CDD Analist?A

De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. De bank beschikt over geavanceerde systemen om juist die opvallende transacties op rekeningen te kunnen detecteren. De bank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan!  Wat kun jij verwachten?Binnen Klantoffboarding behandel je de klanten met het hoogste ris

Wil jij graag bijdragen aan een veilig financieel stelsel? Houd jij ervan om te analyseren? Sta jij graag in contact met de klant? Dan is de functie Junior CDD analist wat voor jou!Welke werkzaamheden horen bij een junior CDD analist?Jij houdt je je bezig met het analyseren van klantrisico’s om tot een accurate risico-inschatting te komen;Jij fungeert als adviseur, vraagbaak en specialist binnen processen of criminaliteitsthema's;Jij bent verantwoordelijk

Als Medior CDD Analist start je binnen in één van de procesdomeinen van DFC, namelijk New Client Take On (NCTO) of het Client Review proces. Het NCTO domein richt zich op de onboarding van nieuwe Corporate Banking klanten van ABN AMRO. Client Review richt zich op bestaande klanten waarbij je taak bestaat uit het Periodiek Reviewen (PR) van Corporate Banking relaties als het uitvoeren van Event Driven Reviews (EDR). Je bent onderdeel van een team analisten.

Ben je geïnteresseerd in het bevorderen van een veilig financieel systeem en wil je voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor criminele doeleinden zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering? Ben je scherp en analytisch, en hou je ervan om grondig onderzoek te doen en kan je jouw bevindingen helder rapporteren? Dan is de functie van Junior CDD Analist perfect voor jou! In de functie van Junior CDD Analist focus je je vooral op leren. Met een g

Het team Higher Risk Customers (HRC) - Networks richt zich op het onderzoeken en beheren van private en zakelijke klanten met de hoogste FEC-risico's, waarbij we diverse (criminele) netwerken in kaart brengen. Als analist speel je een cruciale rol in het beheersen van risico's, waarborgen van de naleving van de Wwft en het beschermen van de reputatie van de bank. Je werkt aan dossiers met de hoogste risico's en wordt voortdurend uitgedaagd om samen te werk

Wil jij graag bijdragen aan een veilig financieel stelsel? Houd jij ervan om te analyseren? Sta jij graag in contact met de klant? Dan is de functie Junior CDD analist wat voor jou! Welke werkzaamheden horen bij een junior CDD analist?Jij houdt je je bezig met het analyseren van klantrisico’s om tot een accurate risico-inschatting te komen;Jij fungeert als adviseur, vraagbaak en specialist binnen processen of criminaliteitsthema's;Jij bent verantwoordelijk

Voor ABN AMRO zoeken wij junior CDD analisten die een belangrijke rol willen spelen in het bestrijden van financiële criminaliteit!Als Junior CDD Analist bij ABN AMRO ben jij de onderzoeker die financiële criminaliteit opspoort. Jij onderzoekt, analyseert en beoordeelt klantprofielen om verdachte transacties en risicovolle activiteiten op te sporen. Jouw scherpe blik en analytische vaardigheden maken het verschil. Je werkt nauw samen met je team en bent de

In het dynamische veld van FEC (Financial Economic Crime) geloven we bij Yacht in jouw groeipotentieel als CDD-analist en bieden we een unieke kans om je vaardigheden verder te ontwikkelen!  Als Medior CDD Analist bij Yacht, krijg je de gelegenheid om je analytische vaardigheden verder te ontwikkelen en complexe dossiers aan te pakken. Jouw verantwoordelijkheid omvat het grondig onderzoeken van klanten, zowel individuen als organisaties, om mogelijke risic

Ben jij een onderzoeker met brede kennis van CDD? Wil je Achmea helpen om risico’s op dit gebied te voorkomen? Dan zoeken wij jou!Achmea zoekt CDD-analisten voor zowel het domein Zakelijk als Particulieren klanten. In deze rol werk je in een dynamisch team dat onderzoek doet naar witwaspraktijken en terrorismefinanciering binnen het domein Hypotheken.Naast de uitdaging op het vakgebied, draag je bij aan het optimaliseren van CDD-processen en werkinstructie

In deze functie zorg je voor een uitstekende klantbeleving terwijl je criminele activiteiten voorkomt. Als Specialist Klantonboarding maak je het verschil door integriteitsrisico's op te sporen en tegen te gaan. Je onderwerpt nieuwe klanten aan een grondig integriteitsonderzoek en beoordeelt objectief of eventuele risico's een klantrelatie in de weg staan.  Je hebt veel interactie met klanten en werkt nauw samen met diverse collega's binnen de bank. Bovend

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van relaties.Je hebt ervaring met het schrijven van CDD analyses voor particulieren en zakelijke relaties, denk hierbij aan Periodic Reviews en Event Driven Reviews.Je hebt aantoonbare ervaring om risico-indicatoren te identificeren, hebt ervaring met hoog risico dossiers, PEP/Sanctie hits.Je zorgt voor uitvoering van het CDD-beleid en kunt de status monitoren en rapporteren.

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van relaties.Je hebt ervaring met het schrijven van CDD analyses voor particulieren en zakelijke relaties, denk hierbij aan Periodic Reviews en Event Driven Reviews.Je hebt aantoonbare ervaring om risico-indicatoren te identificeren, hebt ervaring met hoog risico dossiers, PEP/Sanctie hits.Je zorgt voor uitvoering van het CDD-beleid en kunt de status monitoren en rapporteren.

Ben jij een ervaren FEC consultant met expertise in Cash en klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor de afdeling FEC Operations zoeken wij gedreven professionals die zelfstandig aan de slag gaan met boeiende projecten binnen de Higher Risk Customers Projects-afdeling. Grijp deze kans om je vaardigheden in te zetten en een cruciale rol te spelen in onze missie om financiële criminaliteit te bestrijden!ProjectomschrijvingVanuit diverse (herstel)projecten dienen

Duik jij graag in dossiers en houd je van analyseren? Wij zijn op zoek naar Junior KYC analisten bij de ABN AMRO. Lees snel verder.Als Junior analist KYC start je binnen KYC Services, onderdeel van DFC. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van zowel particuliere als zakelijke klantdossiers. Daarbij zal een groot deel van je werk bestaan uit het benaderen van klanten voor opvragen van ontbrekende informatie. De verkregen informatie

Duik jij graag in dossiers en houd je van analyseren? Wij zijn op zoek naar Junior KYC analisten bij de ABN AMRO. Lees snel verder.Als Junior analist KYC start je binnen KYC Services, onderdeel van DFC. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van zowel particuliere als zakelijke klantdossiers. Daarbij zal een groot deel van je werk bestaan uit het benaderen van klanten voor opvragen van ontbrekende informatie. De verkregen informatie

Ben jij een echte speurneus met brede algemene kennis binnen CDD? Wil je daarmee Achmea helpen om risico’s op CDD gebied te voorkomen? Dan zoeken wij jou!Ga de uitdaging aan om te werken in een dynamische team dat onderzoek doet naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme binnen het domein Hypotheken. Het gaat om een divers team waarin je vol mee kunt bouwen aan de toekomst. Naast de uitdaging op het vakgebied, draag jij je steentje bij aan het opt

Wil jij bijdragen aan een gezond en sterk financieel stelsel? Met behulp van moderne tools en jouw expertise ben jij in staat om witwassen, fraude en terrorismefinanciering effectief te bestrijden. Uiteindelijk allemaal met één doel: het voorkomen van criminele activiteiten en beter begrip krijgen voor onze klanten.Als Specialist Klantonboarding ben jij verantwoordelijk voor een uitstekende klantbeleving. Je houdt ervan om in contact te zijn met klanten en

Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude.Hoe gaaf is het om bij te dragen aan een betere wereld? In de rol van CDD Analist (junior) doe je samen met het team onderzoek naar potentiële

De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. De Rabobank beschikt over geavanceerde systemen om juist die opvallende transacties op rekeningen te kunnen detecteren. Rabobank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan!Jij & jouw functieBinnen Klantoffboarding behandel je de klanten met het hoogste risic

De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. De Rabobank beschikt over geavanceerde systemen om juist die opvallende transacties op rekeningen te kunnen detecteren. Rabobank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan!Jij & jouw functieBinnen Klantoffboarding behandel je de klanten met het hoogste risic

YACHT is dé organisatie in talentontwikkeling binnen FEC (Financial Economic Crime). Wij zijn jouw partner in groei als CDD-analist, waarbij je de kans krijgt om diverse financiële instellingen te verkennen en een scala aan rollen te vervullen. Dit betekent een steile leercurve en een schat aan ervaring in korte tijd! Als Compliance & Risk Interim Professional breng je jouw expertise tot uiting bij toonaangevende grootbanken en verzekeraars, waar je samen

Wil je helpen om het financiële systeem veilig te houden en ervoor zorgen dat bankdiensten niet worden misbruikt voor criminele zaken zoals witwassen, fraude of het financieren van terrorisme? Ben je goed in analyseren en vind je het leuk om diepgaand onderzoek te doen?En kun je je bevindingen duidelijk en beknopt opschrijven? Dan is de baan van CDD-analist misschien wel iets voor jou!Als junior CDD-analist draait het in het begin vooral om leren en jezelf

Jouw rol als FEC Analist Private Clients gaat verder dan alleen een baan; het is een missie om criminele activiteiten, zoals witwassen, fraude en financiering van terrorisme, te voorkomen. Als een toonaangevende bank streven we ernaar om de bewegingen van geld volledig te doorgronden: waar wordt het aan besteed en door wie? Aan de verantwoordelijkheid om de financiële integriteit te waarborgen draag jij graag een steentje bij. Hoewel de meeste activiteiten

Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist bij het verminderen van criminele activiteiten met een financieel component. Binnen TM hebben we twee af