Stap binnen in de wereld van Detecting Financial Crime (DFC), waar de strijd tegen financiële criminaliteit centraal staat. Hier draait alles om het bundelen van expertise en innovatie om witwassen, terrorismefinanciering en corruptie te bestrijden. Wil jij deel uitmaken van een dynamische team en een cruciale rol spelen in het bevorderen van financiële rechtvaardigheid? Als KYC Analist voer je Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) en Ongoing Du
Stap binnen in de wereld van Detecting Financial Crime (DFC), waar de strijd tegen financiële criminaliteit centraal staat. Hier draait alles om het bundelen van expertise en innovatie om witwassen, terrorismefinanciering en corruptie te bestrijden. Wil jij deel uitmaken van een dynamische team en een cruciale rol spelen in het bevorderen van financiële rechtvaardigheid? Als KYC Analist voer je Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) en Ongoing Du
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van relaties.Je hebt ervaring met het schrijven van CDD analyses voor particulieren en zakelijke relaties, denk hierbij aan Periodic Reviews en Event Driven Reviews.Je hebt aantoonbare ervaring om risico-indicatoren te identificeren, hebt ervaring met hoog risico dossiers, PEP/Sanctie hits.Je zorgt voor uitvoering van het CDD-beleid en kunt de status monitoren en rapporteren.
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van relaties.Je hebt ervaring met het schrijven van CDD analyses voor particulieren en zakelijke relaties, denk hierbij aan Periodic Reviews en Event Driven Reviews.Je hebt aantoonbare ervaring om risico-indicatoren te identificeren, hebt ervaring met hoog risico dossiers, PEP/Sanctie hits.Je zorgt voor uitvoering van het CDD-beleid en kunt de status monitoren en rapporteren.
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van relaties.Je hebt ervaring met het schrijven van CDD analyses voor particulieren en zakelijke relaties, denk hierbij aan Periodic Reviews en Event Driven Reviews.Je hebt aantoonbare ervaring om risico-indicatoren te identificeren, hebt ervaring met hoog risico dossiers, PEP/Sanctie hits.Je zorgt voor uitvoering van het CDD-beleid en kunt de status monitoren en rapporteren.
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van relaties.Je hebt ervaring met het schrijven van CDD analyses voor particulieren en zakelijke relaties, denk hierbij aan Periodic Reviews en Event Driven Reviews.Je hebt aantoonbare ervaring om risico-indicatoren te identificeren, hebt ervaring met hoog risico dossiers, PEP/Sanctie hits.Je zorgt voor uitvoering van het CDD-beleid en kunt de status monitoren en rapporteren.