screening ops - banca kyc & aml.

Conduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;

Análise de casos gerados por software de monitoramento interno (Fiserv) para detecção de atividades de Lavagem de Dinheiro e/ou Financiamento do Terrorismo;

Verificação de transações alertadas através da realização de análises nas contas dos Clientes;

Recolher e documentar inteligência relacionada aos Clientes de acordo com bancos de dados e ferramentas internas e externas
Fazendo recomendações: com base em resultados de pesquisas/análises;

Revisão, criação e envio de SARS: Encaminhar imediatamente atividades ou descobertas suspeitas à alta administração (MLRO) para comunicação às autoridades relevantes e preparar relatórios abrangentes descrevendo os riscos identificados e as ações recomendadas.

Análise Avançada: Investigação de correspondências de PEP e confirmação pela investigação se o PEP é uma correspondência verdadeira. Usando ferramentas de triagem de nomes e procedimentos de desktop para eliminar falsos positivos. Escalando possíveis acertos verdadeiros

Experiência: Mínimo de 2 a 4 anos em serviços financeiros, com foco em triagem (sanções e PEPs)

Conhecimento da ferramenta: fircosoft (preferencial)

C1 Inglês

12º ano