41 Permanent Finance & economics found

Ben jij klaar om een verschil te maken in de financiële wereld door witwassen en fraude te bestrijden? Word CDD-analist en maak vanaf dag één impact!Voor een Nederlandse grootbank zijn we op zoek naar gedreven junior CDD-analisten. Wat ga je doen?In deze functie ontwikkel je jezelf tot een deskundige CDD-analist. Je begint met deskresearch en leert hoe je bedrijfsstructuren analyseert en financiële transacties beoordeelt. Je verdiept je in klantprofielen e

Word jij gedreven door het opsporen van financiële criminaliteit? Wil jij bijdragen aan een veilig financieel systeem en risico's minimaliseren in een dynamische betaalomgeving? Als Junior TM Analist bij ICS krijg je de kans om een cruciale rol te spelen in het identificeren en analyseren van verdachte transacties. In deze uitdagende functie werk je binnen een team van professionals dat zich dagelijks inzet om witwassen, fraude en andere vormen van financi

Wil jij een sleutelrol spelen in het detecteren van financiële risico’s en bijdragen aan de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering? Als CDD-analist bij werk je aan complexe dossiers voor zakelijke klanten. Jouw analyses zijn essentieel om risico’s te identificeren en de bank compliant te houden binnen de strengere eisen van toezichthouders. Je wordt 2x per week op locatie in Amersfoort verwacht.      Wat ga je doen?In deze rol ben je verantwoord

Word CDD-Analist en bestrijd financiële criminaliteit!Wil jij impact maken in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering? Als CDD-analist speel jij een sleutelrol in het signaleren van financiële risico’s en het beschermen van de integriteit van het financiële systeem.  We zoeken analisten voor zowel particuliere als zakelijke klantdossiers.Na de onboarding werk je hybride, met 2 vaste kantoordagen in Amersfoort.Wat ga je doen?Je houdt je onder an

Start als CDD-analist bij ABN AMRO – en maak direct impact! Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen, fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist bij ABN AMRO en versterk de financiële integriteit van Nederland – voor zowel particuliere als zakelijke klanten.Wat ga je doen?Als CDD-analist onderzoek je natuurlijke personen én bedrijven op integriteitsrisico’s binnen de geldende wet- en regelgeving (Wwft). Je verzamelt informatie via d

Als CDD-analist ben jij expert in het analyseren van klantrisico’s en het opstellen van een passende risico-inschatting. Je actualiseert en completeert klantdossiers via deskresearch en client outreach. Daarbij werk je risk-based, signaleer je patronen en afwijkingen en leg je jouw oordeel helder vast binnen een multidisciplinair team. Ben jij klaar om je ontwikkeling een boost te geven ik hoor het graag!

Als CDD analist analyseer je klantrisico’s voor een passende risico-inschatting. Je bent adviseur, vraagbaak en specialist binnen een klantproces of criminaliteitsthema. Je actualiseert en completeert klantdossiers via deskresearch en client outreach voor aanvullende informatie. Je werkt risicogebaseerd en kijkt verder dan de checklists. In een multidisciplinair team zoek je naar bredere verbanden en signaleer je patronen en afwijkingen voor je risicobeoor

Als KYC analist Business Clients Onboarding start je binnen één van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC) bij ABN AMRO. Onder KYC Onboarding verstaan we het onboarden van nieuwe zakelijke klanten. Dit doen we met het doel om de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.  Je begint de dag met een kop koffie en een korte dagstart, waarin je met collega's bespreekt wat er speelt op werkgebied en relevante nieuwsit

Wil je graag bijdragen aan een veilig financieel stelsel? Zodat voorkómen wordt dat de diensten van de bank misbruikt worden voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme? Ben je analytisch ingesteld en vind je het leuk om zorgvuldig onderzoek te doen? En je bevindingen in een heldere review te schrijven? Dan is de functie van CDD analist misschien wel de baan voor jou! Als junior CDD analist staat de eerste periode voo

Jouw rol als CDD analist Natuurlijke Personen bij ABN AMRO gaat verder dan alleen een baan; het is een missie om criminele activiteiten, zoals witwassen, fraude en financiering van terrorisme, te voorkomen. Als een toonaangevende bank streven we ernaar om de bewegingen van geld volledig te doorgronden: waar wordt het aan besteed en door wie? Aan de verantwoordelijkheid om de financiële integriteit te waarborgen draag jij graag een steentje bij. Top 4 veran

Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude.Hoe gaaf is het om bij te dragen aan een betere wereld? In de rol van CDD Analist (junior) doe je samen met het team onderzoek naar potentiële

Wij zijn op zoek naar junior CDD analisten.  Als CDD-analist ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van risico's van klanten om tot een goede inschatting te komen. Dit vraagt om analytische skills, goede communicatie en kennis van regelgeving en criminaliteitsthema's. Wat je gaat doen: Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels.Risico’s opsporen zoals witwassen, financiering van terro

Als CDD Analist Business Clients bij ABN AMRO (DFC) draag je bij aan het beschermen van de integriteit van de bank en werk je in een dynamisch team aan uitdagende opdrachten. Je analyseert dossiers van klanten en identificeert risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Dit is een cruciale rol in de bestrijding van financiële criminaliteit binnen een grote, internationaal opererende bank. Jouw taken:Je analyseert klantdossiers op risico

Als CDD Analist bij ABN AMRO speel je een cruciale rol in het Detecting Financial Crime (DFC) team. Je voert Event Driven Reviews en Periodic Reviews uit, waarbij je klanten analyseert op mogelijke financiële risico's. Je bent verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van risico's gerelateerd aan witwassen en terrorismefinanciering. Als CDD Analist bij ABN AMRO maak je echt het verschil.  Ben je een analytische denker met een scherp oog voor det

Ben je een analist met een scherp oog voor detail? En heb jij een passie voor het opsporen van financiële criminaliteit? Dan is de functie als CDD Analist bij ABN AMRO iets voor jou. Als CDD Analist draag je bij aan de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.  Jouw takenAls CDD Analist onderzoek je klanten op mogelijke risico's van financiële criminaliteit. Je raadpleegt interne en externe gegevensbronnen en voert klantgesprekken om waardevoll

Ben je een onderzoeker met een scherp oog voor detail? En heb je een passie voor het opsporen van financiële criminaliteit? Als CDD Analist bij ABN AMRO ga je aan de slag binnen het Detecting Financial Crime (DFC) team. Je analyseert klantendossiers, voert reviews uit en draagt bij aan het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Een interessante baan met impact! Als CDD Analist onderzoek je klantprofielen om risico's van financiële misdrijven te

Ben je een analytische topper met oog voor detail? Wil jij bijdragen aan de bestrijding van financiële criminaliteit? Als CDD Analist bij ABN AMRO krijg je de kans om je analytische vaardigheden (verder) te ontwikkelen in een dynamische omgeving. Je voert grondig onderzoek uit naar klantdossiers, identificeert risico's en draagt bij aan het waarborgen van de integriteit van de bank. Je werkt samen met een team van ervaren professionals en krijgt een intens

Wij zijn voor ABN AMRO op zoek naar junior KYC analisten.Startdatum: maandelijks nieuwe instroommomenten per begin van de maand! Als KYC-analist bij ABN AMRO ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van risico's van klanten om tot een goede inschatting te komen. Dit vraagt om analytische skills, goede communicatie en kennis van regelgeving en criminaliteitsthema's. Wat je gaat doen: Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten o

Voor ABN AMRO zijn we op zoek naar junior CDD analisten.Startdatum: maandelijks nieuwe instroommomenten per begin van de maand! Als CDD-analist ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van risico's van klanten om tot een goede inschatting te komen. Dit vraagt om analytische skills, goede communicatie en kennis van regelgeving en criminaliteitsthema's. Wat je gaat doen: Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of

Voor ABN AMRO zijn we op zoek naar junior CDD analisten.Startdatum: maandelijks nieuwe instroommomenten per begin van de maand!Als CDD-analist ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van risico's van klanten om tot een goede inschatting te komen. Dit vraagt om analytische skills, goede communicatie en kennis van regelgeving en criminaliteitsthema's.Wat je gaat doen:Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze

Als CDD analist ben je de sleutelfiguur in het beoordelen van klantrisico's. Met jouw expertise in data-analyse, research en communicatie stel je vast of een klant voldoet aan strenge normen. Je bent een adviseur, een detective en een vraagbaak in één, altijd op zoek naar de juiste balans tussen veiligheid en klantvriendelijkheid. Je werkt met passie aan het completeren van klantdossiers, zowel via deskresearch als door directe contacten met klanten. Je be

Ben jij scherpzinnig, onderzoekend en gedreven om het financiële systeem veiliger te maken? Stel je voor dat jouw analyses criminele activiteiten zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering helpen voorkomen. Kun jij complexe informatie doorgronden en deze helder en overtuigend rapporteren? Dan is de rol van junior CDD-analist jouw kans om impact te maken! Als junior CDD-analist speel je een cruciale rol in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je

Ben jij een analytische denker met een passie voor fraudebestrijding en financiële criminaliteit? Wil jij een maatschappelijke bijdrage leveren door witwaspraktijken en terrorismefinanciering te voorkomen? ABN AMRO zoekt Junior CDD Analisten voor de zakelijke markt. In deze rol voer je diepgaand onderzoek uit naar klantrelaties en transacties om risico’s te identificeren en te beheersen. Unieke kans! ABN AMRO werkt samen met Randstad Professional | Talent

Vroeger had de bank een helder beeld van haar klanten, maar met miljoenen transacties is dat een steeds grotere uitdaging. Als CDD-analist onderzoek je klantrelaties en transacties om risico’s te signaleren en te beheersen. Zo help je bedrijven risico’s te vermijden en voorkom je misbruik voor witwassen, fraude of terrorismefinanciering.Dit is jouw moment! ABN AMRO heeft een samenwerking met Randstad Professional | Talent Track. Jouw groei, zowel persoonli

Ben jij analytisch sterk en wil je een betekenisvolle rol spelen in de financiële sector? Als Junior CDD Analist bij een van de grootste Nederlandse bank: ABN AMRO, draag jij bij aan de strijd tegen financiële criminaliteit, witwassen en terrorismefinanciering. Dit is jouw kans om impact te maken en je carrière in Customer Due Diligence (CDD) te starten!Dit is jouw kans! ABN AMRO werkt samen met Randstad Professional | Talent Track. Jouw persoonlijke en pr

Ben jij een zelfstandige onderzoeker met een scherpe blik? Wil je samen met je team echt impact maken in de strijd tegen financiële criminaliteit? Dan is dit jouw kans om het verschil te maken. Met jouw focus op de beoordeling van groot zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken. Je gaat aan de slag binnen het gespecialiseerde Agri/Food, Retail en Bouw team in Zwolle, waar de focus ligt op de onboarding van gr

Onderzoeken, ontdekken en voorkomenBen jij een zelfstandige onderzoeker met een scherpe blik? Wil je samen met je team echt impact maken in de strijd tegen financiële criminaliteit? Dan is dit jouw kans om het verschil te maken. Met jouw focus op het reviewen van bestaande zakelijke klanten en natuurlijke personen, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering voorkomen. Als ervaren CDD analist start je binnen één van de procesdomeinen van D

Wil jij aan de slag als CDD of KYC Analist? Wil jij een uitdagende baan waarin je direct bijdraagt aan de veiligheid van het financiële systeem? Heb je een scherp oog voor detail en vind je het leuk om diepgaand onderzoek te doen? Dan is deze functie als Junior CDD Analist / KYC Analist iets voor jou!Let op: Wij zoeken alléén analisten die vloeiend Nederlands spreken en schrijven Wat ga je doen als CDD / KYC Analist?Als Junior CDD Analist (Customer Due Dil

Als Medior CDD Analist start je binnen in één van de procesdomeinen van DFC, namelijk New Client Take On (NCTO) of het Client Review proces. Het NCTO domein richt zich op de onboarding van nieuwe Corporate Banking klanten van ABN AMRO. Client Review richt zich op bestaande klanten waarbij je taak bestaat uit het Periodiek Reviewen (PR) van Corporate Banking relaties als het uitvoeren van Event Driven Reviews (EDR). Je bent onderdeel van een team analisten.

Start jouw reis naar een betekenisvolle en uitdagende carrière. Bij Yacht zijn er mooie mogelijkheden voor jou als Medior CDD Analist!Zet jouw talenten in om een maatschappelijk bijdrage te leveren en financiële criminaliteit tegen te gaan.  Medior CDD Analist – Speur jij financiële risico’s op?Ben jij iemand die complexe klantonderzoeken niet uit de weg gaat en graag bijdraagt aan een integere financiële sector? Als Medior CDD Analist ben je verantwoordel