48 cdd analist 1e lijn jobs found for you

Financiële criminaliteit is een breed en complex probleem dat een grote impact heeft op zowel bedrijven als de samenleving. Het omvat illegale activiteiten waarbij financiële systemen worden misbruikt voor persoonlijke of criminele doeleinden. Denk hierbij aan witwassen, terrorismefinanciering, fraude en corruptie. Het bestrijden van financiële criminaliteit vereist een combinatie van expertise, technologische innovatie en een scherp oog voor details. Orga

Als medior CDD analist breng je jouw expertise in de praktijk om de strijd aan te gaan tegen financiële criminaliteit. Word jij gelukkig van analyseren? Heb jij het in je om informatie duidelijk vast te leggen en te verwoorden? En niet geheel onbelangrijk: ben jij toe aan een mooie vervolgstap binnen de CDD wereld? Lees dan vooral verder!. De werkzaamheden die behoren bij een medior CDD analist is het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van rel

Als Medior CDD Analist ben je onderdeel van de Detecting Financial Crime (DFC) organisatie van ABN AMRO. Binnen dit dynamische werkveld opereer je in een van de volgende procesgebieden: New Client Take On (NCTO) of Client Review. New Client Take On (NCTO): Je focust op de onboarding van nieuwe Corporate Banking-klanten. Dit omvat het beoordelen van aanvragen en het analyseren van risico’s bij het aangaan van nieuwe klantrelaties. Client Review: In deze fun

Als Medior CDD Analist ben je onderdeel van de Detecting Financial Crime (DFC) organisatie van ABN AMRO. Binnen dit dynamische werkveld opereer je in een van de volgende procesgebieden: New Client Take On (NCTO) of Client Review.New Client Take On (NCTO): Je focust op de onboarding van nieuwe Corporate Banking-klanten. Dit omvat het beoordelen van aanvragen en het analyseren van risico’s bij het aangaan van nieuwe klantrelaties.Client Review: In deze funct

Als Functional Specialist “Know Your Client” maak je deel uit van de Detecting Financial Crime (DFC) organisatie van ABN AMRO. Binnen dit dynamische domein werk je in één van de procesgebieden: New Client Take On (NCTO) of Client Review.New Client Take On (NCTO): Hier richt je je op de onboarding van nieuwe Corporate Banking klanten, waaronder het beoordelen van aanvragen en het vaststellen van risico’s bij het aangaan van nieuwe klantrelaties.Client Revie

Ben jij iemand die integriteit, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan? Wil je een actieve rol spelen in het opsporen van financiële criminaliteit en bijdragen aan een veilig financieel systeem? Dan is deze functie bij ABN AMRO iets voor jou! Als Ondersteunend CDD medewerker bij de Client Acceptance & Review Committee (CARC) ondersteun je bij het beoordelen van klanten met verhoogd of onacceptabel risico en draag je dir

YACHT is dé specialist op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime), en wij begeleiden jouw groei als Senior CDD Analist. Door diverse financiële instellingen te doorgronden en verschillende functies te bekleden, kun je in korte tijd aanzienlijk veel leren. Als Interim Professional op het gebied van Compliance & Risk breng je jouw kennis en ervaring in bij vooraanstaande banken en verzekeraars, waar je samenwerkt met Yacht-collega's om fi

Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude.Hoe gaaf is het om bij te dragen aan een betere wereld? In de rol van CDD Analist (junior) doe je samen met het team onderzoek naar potentiële

Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als CDD Analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen. In deze veelzijdige rol fungeer je als adviseur, vraagbaak en specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Jouw verantwoordelijkheid ligt bij het actualiseren en completeren van Business Clients klantdossiers. Je voert deskresearch uit

Wil je helpen om het financiële systeem veilig te houden en ervoor zorgen dat bankdiensten niet worden misbruikt voor criminele zaken zoals witwassen, fraude of het financieren van terrorisme? Ben je goed in analyseren en vind je het leuk om diepgaand onderzoek te doen?En kun je je bevindingen duidelijk en beknopt opschrijven? Dan is de baan van CDD-analist misschien wel iets voor jou!Als junior CDD-analist draait het in het begin vooral om leren en jezelf

De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem.  Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe

Als Functional Specialist binnen Generic Execution BC start je binnen één van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC). Dit procesdomein behandelt Event Driven Review, Periodic Review en Ongoing Due Dilligence dossiers van zowel particuliere als zakelijke klanten van ABN AMRO. Dit doen we met het doel om de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat om fin

De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem.  Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe

Voor ABN AMRO zijn we op zoek naar junior KYC analisten!Startdatum december of in het nieuwe jaar.Als CDD-analist bij ABN AMRO ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van risico's van klanten om tot een goede inschatting te komen. Dit vraagt om analytische skills, goede communicatie en kennis van regelgeving en criminaliteitsthema's. Wat je gaat doen:Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de

Wil jij helpen voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering? Heb je een scherp analytisch vermogen, geniet je van diepgaand onderzoek en kun je je bevindingen helder rapporteren? Dan is de rol van Junior CDD Analist jou op het lijf geschreven!Jouw rol:Als Junior CDD Analist krijg je de kans om te leren en te groeien. Via een uitgebreide opleiding leer je de systemen kennen, ontwik

Ben je geïnteresseerd in het bevorderen van een veilig financieel systeem en wil je voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor criminele doeleinden zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering? Ben je scherp en analytisch, en hou je ervan om grondig onderzoek te doen en kan je jouw bevindingen helder rapporteren? Dan is de functie van Junior CDD Analist perfect voor jou! In de functie van Junior CDD Analist focus je je vooral op leren. Met een g

YACHT is dé organisatie in talentontwikkeling binnen FEC (Financial Economic Crime). Wij zijn jouw partner in groei als CDD-analist, waarbij je de kans krijgt om diverse financiële instellingen te verkennen en een scala aan rollen te vervullen. Dit betekent een steile leercurve en een schat aan ervaring in korte tijd! Als Compliance & Risk Interim Professional breng je jouw expertise tot uiting bij toonaangevende grootbanken en verzekeraars, waar je samen

Wil jij een carrière waarin je een maatschappelijke bijdrage levert en impact maakt? Ontdek de wereld van Detecting Financial Crime (DFC), waar de focus ligt op het bestrijden van financiële criminaliteit. Hier wordt kennis en innovatie gecombineerd om witwassen, corruptie en terrorismefinanciering tegen te gaan. ABN AMRO biedt jou de kans om een verschil te maken als CDD analist.Als CDD analist speel je een cruciale rol in het identificeren en bestrijden

Wil jij een carrière waarbij je een positieve impact maakt en maatschappelijk te werk gaat? Stap binnen in de wereld van Detecting Financial Crime (DFC), waar de strijd tegen financiële criminaliteit centraal staat. Hier draait alles om het bundelen van expertise en innovatie om witwassen, terrorismefinanciering en corruptie te bestrijden. ABN AMRO biedt jou de kans om aan de slag te gaan als CDD analist.Als CDD analist ben je essentieel in het opsporen en

Ben jij gepassioneerd door het vakgebied Know Your Customer en heb je een ondernemende instelling? Dan is dit jouw kans! Bij ICS zijn we op zoek naar iemand zoals jij, die bereid is om de handen uit de mouwen te steken en veelzijdig inzetbaar te zijn binnen ons DFC KYC Consumer en/of Commercial Team als Junior KYC-Analist. In deze afwisselende rol werk je proactief mee als specialist en draag je bij aan de professionalisering van het team.Startdatum 6 janu

Word jij gedreven door het opsporen van financiële criminaliteit? Wil jij bijdragen aan een veilig financieel systeem en risico's minimaliseren in een dynamische betaalomgeving? Als Junior TM Analist bij ICS krijg je de kans om een cruciale rol te spelen in het identificeren en analyseren van verdachte transacties. In deze uitdagende functie werk je binnen een team van professionals dat zich dagelijks inzet om witwassen, fraude en andere vormen van financi

De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit de purpose van ABN AMRO ‘Banking for better, for generations to come’ zetten ze in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem.Als CDD analist Business Clients kom je terecht in één van de teams van Detecting Financial Crime (DFC). Binnen dit domein richt je je op het behandelen van dossiers: Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) en Ongoing Due Diligence (ODD). De focus van de

Wil jij een sleutelrol spelen in de strijd tegen financiële criminaliteit? Voor onze relatie in Zwolle en Amersfoort zoeken wij namelijk een gedreven junior CDD Analist die zich wil inzetten voor het voorkomen van witwassen, fraude, terrorismefinanciering en andere financieel-economische risico's. Als onderdeel van ons team krijg je uitgebreide ondersteuning en training om je carrière te laten groeien. Heb jij een passie voor het beschermen van de integrit

Wil jij een sleutelrol spelen in de strijd tegen financiële criminaliteit? Voor onze relatie in Amersfoort zoeken wij namelijk een gedreven junior CDD Analist die zich wil inzetten voor het voorkomen van witwassen, fraude, terrorismefinanciering en andere financieel-economische risico's. Als onderdeel van ons team krijg je uitgebreide ondersteuning en training om je carrière te laten groeien. Heb jij een passie voor het beschermen van de integriteit van o

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van relaties.Je hebt ervaring met het schrijven van CDD analyses voor particulieren en zakelijke relaties, denk hierbij aan Periodic Reviews en Event Driven Reviews.Je hebt aantoonbare ervaring om risico-indicatoren te identificeren, hebt ervaring met hoog risico dossiers, PEP/Sanctie hits.Je zorgt voor uitvoering van het CDD-beleid en kunt de status monitoren en rapporteren.

Duik jij graag in dossiers en houd je van analyseren? Wij zijn op zoek naar Junior KYC analisten bij de ABN AMRO. Lees snel verder.Als Junior analist KYC start je binnen KYC Services, onderdeel van DFC. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van zowel particuliere als zakelijke klantdossiers. Daarbij zal een groot deel van je werk bestaan uit het benaderen van klanten voor opvragen van ontbrekende informatie. De verkregen informatie

Duik jij graag in dossiers en houd je van analyseren? Wij zijn op zoek naar Junior KYC analisten bij de ABN AMRO. Lees snel verder.Als Junior analist KYC start je binnen KYC Services, onderdeel van DFC. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van zowel particuliere als zakelijke klantdossiers. Daarbij zal een groot deel van je werk bestaan uit het benaderen van klanten voor opvragen van ontbrekende informatie. De verkregen informatie

De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. De Rabobank beschikt over geavanceerde systemen om juist die opvallende transacties op rekeningen te kunnen detecteren. Rabobank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan!Jij & jouw functieBinnen Klantoffboarding behandel je de klanten met het hoogste risic

De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. De Rabobank beschikt over geavanceerde systemen om juist die opvallende transacties op rekeningen te kunnen detecteren. Rabobank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan!Jij & jouw functieBinnen Klantoffboarding behandel je de klanten met het hoogste risic

Jouw rol als FEC Analist Private Clients gaat verder dan alleen een baan; het is een missie om criminele activiteiten, zoals witwassen, fraude en financiering van terrorisme, te voorkomen. Als een toonaangevende bank streven we ernaar om de bewegingen van geld volledig te doorgronden: waar wordt het aan besteed en door wie? Aan de verantwoordelijkheid om de financiële integriteit te waarborgen draag jij graag een steentje bij. Hoewel de meeste activiteiten