Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist bij het verminderen van criminele activiteiten met een financieel component.
Binnen TM hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alert voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (Riskhield). Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige Signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega's binnen de bank.
*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking candidates only. As all communication and documentation for this role are in Dutch, we are unable to make any exceptions.
Voorbeelden uit de praktijk
- Ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel
- Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport
- Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU)
Top 3 verantwoordelijkheden
- Adviseren om risico's te beperken binnen transactieprofielen van klanten
- Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen
- Ondersteunen van de junior collega's en zorgen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen
