Onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ richt zich op een duurzaam en veilig financieel systeem, met prioriteit voor het opsporen van financiële criminaliteit.
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) bundelen we kennis en expertise om witwassen, terrorismefinanciering en corruptie tegen te gaan. Voortschrijdende technologie biedt zowel kansen als bedreigingen, waardoor ons werk constante alertheid vereist.
Als Legal Defence Officer werk je in een dynamisch team van juridische en bancaire specialisten. Je voert maatwerk exittrajecten uit voor klanten met te hoog integriteitsrisico en behandelt verweertrajecten. Je communiceert schriftelijk met klanten en beoordeelt of nieuwe informatie de risico-score beïnvloedt. Met jouw juridische kennis en analytische vaardigheden help je onze integriteitsnormen te handhaven, rekening houdend met klantbelangen en bankrisico’s.
...
Jouw werkzaamheden als Legal Defence Officer bestaan uit:
- Uitvoeren van maatwerk exit trajecten: Je ontwikkelt en implementeert maatwerk exit strategieën voor klanten die een onacceptabel integriteitsrisico vormen
- Behandelen van verweertrajecten: Je analyseert de argumenten en bewijsstukken van klanten in verweertrajecten en beoordeelt of nieuwe informatie de initiële risico-inschatting beïnvloedt.
- Stakeholder management: Je onderhoudt goede relaties met interne en externe stakeholders, waardoor je een efficiënte en tijdige afhandeling van dossiers waarborgt.
- Naleving van wet- en regelgeving: Je zorgt ervoor dat alle processen voldoen aan de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot klantintegriteit en risicobeheer.
- Procesoptimalisatie: Je identificeert en implementeert mogelijkheden voor procesverbeteringen binnen het exit- en verweertraject, om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.