Als KYC analist Business Clients Onboarding start je binnen één van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC) bij ABN AMRO. Onder KYC Onboarding verstaan we het onboarden van nieuwe zakelijke klanten. Dit doen we met het doel om de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.
...
Je begint de dag met een kop koffie en een korte dagstart, waarin je met collega's bespreekt wat er speelt op werkgebied en relevante nieuwsitems. Daarna ga je aan de slag met je eigen dossiers, die afkomstig zijn van zakelijke klanten die mogelijk risico’s met zich meebrengen op het gebied van fraude, witwassen of terrorismefinanciering.
Je onderzoekt en analyseert deze klanten met behulp van interne systemen en externe bronnen. Belangrijk hierbij is het klantgesprek, dat je telefonisch voert. Je stelt gerichte vragen en luistert goed naar de klant om een compleet beeld te krijgen. Je zorgt voor duidelijke communicatie en een efficiënte werkwijze, zodat je klantverwachtingen overtreft en de doorlooptijd kort blijft.
Je legt je bevindingen vast in het klantdossier en maakt een risicobeoordeling. Hierbij kun je altijd rekenen op de steun van collega's, KYC Experts of andere stakeholders. Zo dragen we samen bij aan een veilige samenleving door criminelen buiten de deur te houden. Na het afronden van een dossier start je met het volgende onderzoek. Je werkweek bestaat naast onderzoeken ook uit dag- en weekstarts, casebesprekingen en trainingen.
