Binnen Detecting Financial Crime (DFC) zijn wij opzoek naar talentvolle professionals! Binnen DFC worden alle inspanningen om witwassen, terrorismefinanciering en corruptie te bestrijden gebundeld. Door kennis, expertise en krachten te verenigen, kunnen we financiële criminaliteit effectiever aanpakken. Voortschrijdende technologie biedt zowel kansen als uitdagingen: aan de ene kant verbetert het onze mogelijkheden om financiële misstanden op te sporen, maar aan de andere kant worden criminele activiteiten steeds geavanceerder. Daarom is ‘Detecting Financial Crime’ een voortdurend proces dat vraagt om voortdurende alertheid en het verder ontwikkelen van onze expertise.
...
Als junior KYC-analist werk je binnen het KYC Center New Client Take On, een procesdomein van DFC. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de onboarding van nieuwe klanten bij ABN AMRO binnen de werkstroom Business Clients & Ecosystems. Hierbij onderhoud je direct klantcontact.
Je standplaats voor deze functie is Amersfoort, waar je hybride werkt. Dit betekent dat je, in overleg met je team, 1 tot 2 dagen per week op kantoor wordt verwacht. De functie biedt een contractomvang van 32 tot 40 uur per week.
Jouw taken als analist:
- Analyseren van gegevens van nieuwe klanten om te bepalen of de klant geaccepteerd kan worden, met oog voor zowel klantbelang als risico’s voor de bank.
- Uitvoeren van deskresearch en bij vragen een client outreach traject starten om de benodigde informatie bij de klant op te vragen.
- Schrijven van complete dossiers op basis van de verkregen informatie.
Voor een goede start:
Om snel van start te gaan, volg je de eerste twee weken een fulltime opleiding (40 uur per week). Deze opleiding introduceert je bij ABN AMRO, de systemen en de benodigde kennis om met je eerste dossiers aan de slag te gaan.