Onderzoeken, ontdekken en voorkomen
Ben jij een zelfstandige onderzoeker met een scherpe blik? Wil je samen met je team echt impact maken in de strijd tegen financiële criminaliteit? Dan is dit jouw kans om het verschil te maken. Met jouw focus op het reviewen van bestaande zakelijke klanten en natuurlijke personen, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering voorkomen.
Als ervaren CDD analist start je binnen één van de procesdomeinen van DFC, namelijk het Periodic Review Wealth Management proces binnen Execution Specialised Unit 1. Binnen dit domein voeren we periodic reviews uit op bestaande Wealth Management klanten. Het betreffen klanten met meer dan één miljoen euro aan vrij besteedbaar vermogen waar een Private Banker aan gekoppeld is die het klantcontact legt. Je werkt vaak met complexen van meerdere klanten waarin zowel natuurlijke personen als zakelijke klanten zitten.
*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking candidates only. As all communication and documentation for this role are in Dutch, we are unable to make any exceptions.
