Als CDD-analist bij ABN AMRO werk je binnen de afdeling Detecting Financial Crime. Je richt je op het onderzoeken van financiële criminaliteit en zorgt ervoor dat ABN AMRO voldoet aan wet- en regelgeving. Je werkt in een team binnen één van de procesgebieden: Nieuwe Klant Relaties (NCTO) of Klantenbeoordeling.
Nieuwe Klant Relaties (NCTO): Je helpt bij het onboarden van nieuwe zakelijke klanten. Je onderzoekt de aanvragen en beoordeelt de risico’s van nieuwe klantrelaties.
Klantenbeoordeling: In deze rol analyseer je bestaande klanten. Je voert periodieke beoordelingen uit om te zorgen dat risico’s tijdig worden gesignaleerd.
Je werkt samen met een team dat zich richt op verschillende sectoren, zoals shipping, digitale bedrijven, mobiliteit, productie, financiën, sancties en crypto.
Wat ga je doen?
- Je voert klantonderzoeken uit en beoordeelt of er risico’s zijn van witwassen of terrorismefinanciering.
- Je gebruikt interne systemen en externe bronnen om een compleet beeld te krijgen van nieuwe en bestaande klanten.
- Je werkt met de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (WWFT) en stelt dossiers op.
Klantcontact
Je neemt contact op met klanten, zowel telefonisch als per e-mail. Je stelt gerichte vragen en controleert ontbrekende informatie. Je communiceert duidelijk en zorgt ervoor dat de doorlooptijd van dossiers snel is.
Specialisatie in sectoren
Je krijgt de kans om je verder te ontwikkelen in sectoren zoals:
- Crypto: Beoordelen van risico’s in de crypto-industrie.
- Sancties: Onderzoeken van klanten op mogelijke schendingen van internationale sancties.
- Andere industrieën: Van mobiliteit en productie tot digitale bedrijven en shipping.
Met jouw analyses help je ABN AMRO bij het voorkomen van financiële misdrijven, terwijl je ook zorgt voor een goede klantervaring.
...
