analista sr de fraude (eventual).

Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista Sr de Fraude para trabajar en una de las principales empresas de e-commerce de la región.

Será responsable de liderar investigaciones críticas de fraude interno en el área de Ética y Cumplimiento, aplicando metodologías analíticas y técnicas especializadas para identificar y mitigar riesgos, además de desarrollar análisis preventivos que fortalezcan los controles internos y reduzcan las vulnerabilidades existentes.

Responsabilidades principales del puesto:
Llevar a cabo investigaciones detalladas de fraude interno, conflictos de intereses, sobornos públicos o privados, uso indebido de datos confidenciales y uso indebido de recursos de la empresa, centrándose en la recopilación y análisis de datos para identificar acciones sospechosas y documentar pruebas.
Análisis de transacciones complejas en sistemas, detectando patrones anómalos mediante análisis de series de tiempo.
Desarrollar y ejecutar modelos predictivos y análisis estadísticos (regresión, agrupamiento, detección de anomalías) para detectar actividades sospechosas de fraude interno.
Aplicar Google Hacking, OSINT (Open Source Intelligence) y búsquedas avanzadas para investigar e identificar vulnerabilidades y accesos no autorizados en sistemas internos y externos.
Realizar y documentar entrevistas con empleados y partes involucradas, utilizando técnicas de entrevista de investigación para obtener información relevante de manera efectiva y ética.
Responsable de presentar la investigación y su conclusión a las partes interesadas, incluyendo las recomendaciones apropiadas, asegurando la ejecución de las actividades dentro de los plazos del protocolo y alineadas con los objetivos del protocolo interno de investigaciones.
Responsable de identificar vulnerabilidades y desarrollar informes de investigación técnica detallados, documentar patrones de acceso y presentar recomendaciones de mejora para mitigar riesgos.
Realizar auditorías detalladas que revelen fraude, malversación de recursos o no conformidades, utilizando métodos específicos para rastrear irregularidades financieras y operativas.

Colaboración y Formación:

Formar y guiar al equipo en técnicas avanzadas de análisis de fraude.
Colaborar con los equipos de Riesgos y Cumplimiento, Auditoría y áreas operativas para asegurar la implementación de controles adecuados en base a las vulnerabilidades identificadas a partir del análisis de las investigaciones realizadas.

Colaborar directamente con las áreas jurídicas para derivar casos relevantes a la justicia, asegurando el cumplimiento de los procesos legales y la protección de los intereses de la empresa.

Antecedentes Académicos:
Abogacía, Ingeniería Informática, Ciencias de la Computación o áreas afines, con una base sólida en análisis de datos, estadística y aprendizaje automático aplicado a la detección de fraude o contar con formación en otros campos y la experiencia necesaria y comprobable para cumplir con las responsabilidades descritas.


Habilidades y Competencias Obligatorias:

Análisis de fraude avanzado con conocimiento profundo de métodos y patrones.
Google Hacking y técnicas de investigación online para la detección de amenazas.
Capacidad Analítica para interpretar datos y detectar patrones sospechosos, a partir de grandes volúmenes de información.
Conocimientos técnicos en bases de datos y herramientas analíticas (SQL, Python, R).

Habilidades y Competencias deseables:

Conocimiento en el uso de herramientas de cruce de información.
Conocimientos en ciberseguridad.
Certificaciones profesionales (CFE, CIA, CISA, similares).
Nivel intermedio del idioma inglés.

Si consideras que reunís los requisitos para el puesto y te gustan los desafíos, no lo dudes…. ¡Envíanos tu CV!