Randstad Italia spa, specialty Insurance & Banking, è alla ricerca di un Addetto A ntiriciclaggio/Addetto KYC/KYB, per importante realtà nel settore assicurativo.
...addetto antiriciclaggio.
- posted 23 september 2024
- closes 22 november 2024
key responsibilities
Principali mansioni e responsabilità:
- attività di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate ad alto rischio dal sistema di profilatura o per altri motivi (es. richieste Autorità Giudiziaria) valutazione degli indicatori di anomalia generati dal sistema di controllo costante
- interrogazione di banche dati esterne (es. Cerved/WC), valutazione delle evidenze raccolte e attività di adverse media monitoring
- richiesta di informazioni e di documentazione aggiuntiva sulle posizioni clienti verso la rete distributiva
- valutazione complessiva della posizione cliente (es. operatività, profilo soggettivo) e inoltro dell'l'istruttoria al Responsabile dell'ufficio o al Delegato SOS in caso di conferma dei sospetti
- valutazione di rapporti continuativi ed operazioni che coinvolgono Persone Politicamente Esposte o Paesi terzi ad alto rischio
- verifica della corretta alimentazione dell'AUI
experience
1 annoskills
Sono richiesti i seguenti requisiti:
- team working
- doti comunicative e relazionali
- precisione
- conoscenza di base sistemi di profilatura clientela (es. KYC/GIANOS) e di screening su liste WC (es- PHYTAGORAS-WORLD CHECK)
- conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Microsoft Excel
La risorsa preferibilmente, deve essere in possesso di una laurea di primo livello ad indirizzo economico o di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Si offre contratto in somministrazione di 6 mesi, prorogabile.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
education
Laurea specialistica o a ciclo unico
the application process.
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